Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000,00, nonche' delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unita' di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.
Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di Euro 10.000,00, nonche' delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unita' di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.
... sezione amministrazione e gestore del contante, occupandosi di tutto ciò che attiene alla gestio...
Considerazioni generali. 2. Riciclaggio: il sistema Rovelli. 3. Riciclaggio: il sistema P. 4. Il Trust come strumento di riciclaggio. 5. Riciclaggio e operazioni sotto copertura. 6. Riciclaggio e Decreto Legislativo 231/01. 7. Riciclaggio e scudo fiscale.
.../beneficiario sotto forma di denaro contante, in un viaggio a ritroso, con i seguenti passaggi:...
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo /2001, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.
Il Regolamento CE n. 1889/2005. 2. Le prescrizioni regolamentari comunitarie. 3. La riforma della disciplina italiana. 3.1 Le definizioni nella nuova normativa. 3.2 Il ruolo della Banca d'Italia. 3.3 La funzione del Comitato di sicurezza finanziaria. 3.4 L'obbligo di dichiarazione. 3.5 Violazioni e sanzioni. 3.6 I poteri di accertamento e contestazione. 3.7 Sequestro. 3.8 Oblazione. 3.9 Il decreto ministeriale di irrogazione delle sanzioni. 3.10 La collaborazione internazionale e lo scambio di informazioni. 4. I trasferimenti di denaro contante da e verso la Repubblica di San Marino.
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