... in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento. (CE) n. 1606/2002 del P... secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previs... del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;. 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei ... gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;. l) estens...
La "Soft Law" nella normativa antiriciclaggio internazionale. 2. Raccomandazione N. R (80) 10 del Consiglio d'Europa. 3. Dichiarazione di principi di Basilea. 4. Il G.A.F.I.. 4.1 Le Raccomandazioni. 4.2 Procedure di valutazione e strategie cooperative. 5. Principi di cooperazione tra F.I.U. del Gruppo "Egmont". 6. Programmi del Fondo Monetario Internazionale. 7. Il Gruppo Wolfsberg.
... per la Regolamentazione e la Vigilanza Bancaria della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basi...
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in questa stesso Supplemento ordinario alla pagina 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.». (11A02788)
... trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la ... partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini naz... e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubbli... in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in...
... decreto legislativo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, de... quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immed... dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Minist... 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340. 7. A...
Note introduttive. 1. Sistema di informatica giuridica. 1.1. Area di applicazione. 1.2. Funzione pubblica del sistema. 1.3. Gestione e controllo del sistema. 2. Base informativa del sistema. 2.1. Aspetti generali. 2.2. La legislazione. 2.3. La giurisprudenza. 2.4. La lettera tura giuridica. 3. Informatica giuridica di gestione. 3.1. Cenni introduttivi. 4. Esperienze e sistemi operanti nel campo della informatica giuridica. 4.1. Sguardo generale. 4.2. Singoli sistemi.
... economica europea la cui normativa (regolamenti) è direttamente vincolante nei singoli Stati memb...La creazione di una banca di dati giuridici è un obiettivo di interesse gen... «allegati» e dei «trattati internazionali». 2.2.4 Testo memorizzato ed unità documento L..., in applica zione della Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sono tenuti a co municare Ne...
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
... l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione... da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di ... del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;. 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale de...6-ter. (( Banca del Mezzogiorno )). (( 1. Al fine di assicurare la...
Parte introduttiva. 1. Il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio nell'Unione Europea. Parte prima - Le tre Direttive Comunitarie. 2. Direttiva 91/308/CEE. 2.1 Definizione di riciclaggio. 2.2 Ambito soggettivo di applicazione. 2.3 Obblighi introdotti a carico degli intermediari. 2.4 Carenza di norme relative ai paradisi finanziari. 2.5 Istituzione del Comitato di contatto e disposizioni conclusive. 2.6 Adattamento dell'ordinamento giuridico italiano. 3. Direttiva 2001/97/CE. 3.1 Ampliamento della fattispecie di riciclaggio. 3.2 Estensione dei destinatari della disciplina antiriciclaggio. 3.3 Obblighi connessi alle operazioni finanziarie "a distanza". 3.4 Recepimento nella legislazione nazionale. 4. La riforma del sistema comunitario di prevenzione antiriciclaggio. 4.1 Ambito ...
... materia di cooperazione nelle indagini bancarie; 8) la Decisione quadro 2003/577/GAI del 22 luglio... 1980 e della Dichiarazione di principi di Basilea del 1988, sottolineando, inoltre, come le misure a... vincolanti sono i seguenti: 1) i regolamenti, ovvero gli atti normativi comunitari per eccellen...
Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
... l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione... da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di ... del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;. 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale de...6-ter. (( Banca del Mezzogiorno )). (( 1. Al fine di assicurare la...
Introduzione. 2. La Convenzione O.N.U. di Vienna del 1988. 2.1 Disposizioni sulle ipotesi di reato riconducibili al riciclaggio. 2.2 Sequestro e confisca dei proventi illeciti. 2.3 Cooperazione ed assistenza giudiziaria internazionale. 2.4 Adattamento dell'ordinamento giuridico italiano. 3. La Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo del 1990. 3.1 Struttura e contenuti. 3.1.1 Definizioni. 3.1.2 Sequestro, confisca e riciclaggio. 3.1.3 Meccanismi di cooperazione internazionale. 3.1.4 Disposizioni finali. 3.2 Il recepimento nella legislazione nazionale. 4. La Convenzione O.N.U. di Palermo del 2000. 4.1 Le previsioni in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio. 4.2 Le misure del sequestro e della confisca. 4.3 Le norme di cooperazione internazionale. 5. La Convenzion...
... od il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali, prevedendo espressament... dalla Dichiarazione di principi di Basilea e dalle Raccomandazioni G.A.F.I. 147 . La tematica... l'invio di copia delle leggi e dei regolamenti che ne danno attuazione, nonché delle loro succes...
Testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in questo stesso supplemento ordinario a pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (( nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario». )) (09A04321)
... la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i ... del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;. 5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale... il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme ... Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni...
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Italia
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altre ricerche interessanti:
Acque marittime | programmazione matematica classe seconda elementare | tribunale fallimentare di venezia | casassa lucio | Ammissione stranieri | reducción cuotas afiliación aportaciones a partidos políticos | afiliados bolivariano | autotutela judicial | normativa plaza garaje | contrato obra o servicio determinados
