... punteggio in 5 punti alle commissioni su bonifici nazionali, 5 su bonifici esteri, 2 agli ordini d'i...
..., nonche' del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati al... essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attra...
... all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure equivalent... - GSE S.p.A., i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti, i soggetti che importano en...
Considerazioni generali. 2. Riciclaggio: il sistema Rovelli. 3. Riciclaggio: il sistema P. 4. Il Trust come strumento di riciclaggio. 5. Riciclaggio e operazioni sotto copertura. 6. Riciclaggio e Decreto Legislativo 231/01. 7. Riciclaggio e scudo fiscale.
... che per predisporre ed eseguire i bonifici 16 ;. 2. prima di giungere alla “stazione di ar...ed A., i fiduciari e professionisti esteri di P. hanno fornito la prova della provenienza del...
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.
...11 Divisione (contratti esteri), retta da un funzionario civile con qualifica di ...; rimborsi al contabile del portafoglio; bonifici a Governi esteri e pagamenti differiti di ogni nat...
...Teresa N. 5; . Ministero Affari Esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettua....7.2005 e dalle ricevute degli ordini di bonifici da eseguire in favore dello stesso ricorrente del ...
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (11A10000)
... Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e del... devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attrave...
... di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il pr... al cedente mediante singoli bonifici, ciascuno con indicazione del CIG relativo allo sp...
Testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.». (11A16582)
..., stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle fi...'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare d...
Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa.
... al contabile del protafoglio, di bonifici a governi esteri e di pagamenti differiti di ogni ...
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