...Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008,...33 del 17 novembre 2010 e n. 37 del 29 novembre 2010, autorizzativi di variazioni agli s..., una disponibilita' residua di oltre 22 milioni di euro. . Si fa presente, altresi', che e...In particolare, la circolare n. 4 del 26 gennaio 2010, emanata dalla Ragion...
... 22 del 28 gennaio 2011, per gli approfondimenti...30 gennaio 2008, n. 43. . Da ultimo, si ribadisce che, parimenti a...1/RGS del 2011 nella mensilita' di luglio 2011 non deve essere inteso come perentorio. . Ad... avranno cura di trasmettere, non oltre il 29 febbraio 2012, un esemplare delle attestazioni...
... Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di approvazione delle istruzion...Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la riorganizzazione del Min...293, che ha introdotto la possibilita' di effettuare... del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganiz... che sara' indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione...
...22, interno 1 e in Via Palladio n. 32, interno 7.(cfr... dichiarazione informe resa dal Lazzaro in data 29 aprile 2006, del seguente tenore: "Il sottoscritto... dell'interpello disposto dalla circolare Salvi mirasse soltanto a sondare la propensione al...688; Cons. Stato, Sez. VI, 31 luglio 2003 n. 4436 del 2003, 8 aprile 2003 n. 1881 e 25...
Il Regolamento CE n. 1889/2005. 2. Le prescrizioni regolamentari comunitarie. 3. La riforma della disciplina italiana. 3.1 Le definizioni nella nuova normativa. 3.2 Il ruolo della Banca d'Italia. 3.3 La funzione del Comitato di sicurezza finanziaria. 3.4 L'obbligo di dichiarazione. 3.5 Violazioni e sanzioni. 3.6 I poteri di accertamento e contestazione. 3.7 Sequestro. 3.8 Oblazione. 3.9 Il decreto ministeriale di irrogazione delle sanzioni. 3.10 La collaborazione internazionale e lo scambio di informazioni. 4. I trasferimenti di denaro contante da e verso la Repubblica di San Marino.
...9 del G.A.F.I. del 22 ottobre 2004 esorta i governi ad attuare provvedim...Nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) 764 , è stato ins...22 luglio 1999, n. 261, all'atto della spedizione o nelle 48... aumentata la misura minima, ora pari a 103,29 euro. Ai fini dell'attuazione delle sanzioni ammin...Sul punto, l'Agenzia delle dogane, con Circolare n. 14207 di prot., in data 16 giugno 2008, concern...
...1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune d... 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra...Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per ... con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) del 27 luglio 2009, n. 31/2009, con il quale e' stato stanzia...Vista la circolare ministeriale n. 6420 del 10 settembre 2009, con l...
Assetto normativo. 2. Definizioni e principi generali. 3. Autorità ed organismi. 4. I soggetti destinatari degli obblighi. 5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. 6. L'adeguata verifica "semplificata". 7. L'adeguata verifica "rafforzata". 8. L'esecuzione da parte di terzi. 9. Gli obblighi di registrazione. 10. Gli obblighi di segnalazione. 11. Misure ulteriori. 12. Vigilanza e controlli. 13. Quadro sanzionatorio. 14. Responsabilità amministrativa da reato e confisca. 15. Il potenziamento dell'Archivio dei rapporti finanziari. 16. Le operazioni sotto copertura.
... sulla Gazzetta Ufficiale, ossia in data 29 dicembre 2007 - ha determinato l'esigenza del coor...25 giugno 2008, n. 112 422 , con riguardo alle limitazioni all'ut...Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante " disposizioni in materia di s... con i criteri direttivi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera h) , della legge delega n. 29/2... forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma l...
Quadro di situazione. 2. La reazione degli organismi internazionali. 2.1 L'iniziativa comunitaria. 2.2 Il rapporto O.N.U.. 2.3 Il rapporto O.C.S.E.. 2.3.1 Tax haven e harmful preferential tax regime. 2.4 Le black list O.C.S.E.. 2.5 I paesi non collaborativi. 2.5.1 Le black list G.A.F.I.. 2.6 Le iniziative più recenti: cronaca di una vera svolta?. 3. Le misure adottate in Italia. 3.1 Il monitoraggio fiscale. 3.2 Le black/white list. 3.3 Gli indicatori di anomalia. 3.4 Le liste a tutela del risparmio. 3.5 Lo scudo fiscale. 3.6 La proiezione internazionale dell'Amministrazione finanziaria.
... a 7.300 miliardi di dollari, di cui il 29 per cento in Svizzera, il 23 per cento a Jersey, i... G8, svoltosi a L'Aquila nei giorni 8-10 luglio 2009, hanno sottolineato l'importanza della protez... list fu pubblicata con il Report NCCTs del 22 giugno 2000 e comprendeva 15 Paesi 681 , che aveva... di euro) e incidenza percentuale - anno 2008 . PAESE BONIFICI IN USCITA PESO % SUL TOTALE...L'Agenzia delle entrate con circolare n. 3/E del 29 gennaio 2010 ha dettato le regole op...
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