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Considerazioni generali. 2. Riciclaggio: il sistema Rovelli. 3. Riciclaggio: il sistema P. 4. Il Trust come strumento di riciclaggio. 5. Riciclaggio e operazioni sotto copertura. 6. Riciclaggio e Decreto Legislativo 231/01. 7. Riciclaggio e scudo fiscale.
....000 di Dakari Stiftung dal conto RBS (Royal bank of Scotland) acceso in Guersney (Channel Isl.) tra... - registered share) con sede in Stati offshore (BVI, Cayman, Turk & Caicos, Antigua, Antilla, Nev...
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... of the indicators are mostly from the World Bank WDI 2006, and is supplemented by national level st... India has captured 65% of the global offshore IT market and 45% of the BPO market. In 2003 figur...
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Corruzione – Corruzione in atti giudiziari – Corruzione susseguente – Configurabilità – Fattispecie. Corruzione – Corruzione in atti giudiziari – Nozione di atto giudiziario – Individuazione. Corruzione – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio – Momento consumativo del reato – Accettazione della promessa – Ipotesi di promessa seguita da dazione – Momento consumativo – Dazione – Fattispecie. (...)
..., di 2.802 unità del fondo Torrey Global Offshore Fund del valore nominale di $ 600.000. In particol... intestato a Mees Pierson Bahamas presso Amro Bank e ai successivi passaggi, era tale da smentire l...
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Il caso della «lista di Vaduz». - 2. Abuso dei «paradisi fiscali» e risorse di Internet. - 3. Le nuove tecnologie ed i rischi di riciclaggio digitale. - 4. Le tecniche di investigazione informatica a sostegno della lotta all'evasione fiscale. - 5. Considerazioni conclusive.
... sofisticate, ma tutte rigorosamente offshore 32 . Non senza rilevarsi che i medesimi siti web ... tutta una gamma di operazioni di web banking 38 , ai criminali le nuove tecnologie hanno aperto...
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... ) has been on organised crime and the banking industry, although the law is of general applicati...
- Offshore
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... Organization, Hellenic Petroleum, National Bank of Greece, etc.) and was often undertaken in colla..., since it hosts a rather large number of offshore firms. That means that certain enterprises are lik...
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La "Soft Law" nella normativa antiriciclaggio internazionale. 2. Raccomandazione N. R (80) 10 del Consiglio d'Europa. 3. Dichiarazione di principi di Basilea. 4. Il G.A.F.I.. 4.1 Le Raccomandazioni. 4.2 Procedure di valutazione e strategie cooperative. 5. Principi di cooperazione tra F.I.U. del Gruppo "Egmont". 6. Programmi del Fondo Monetario Internazionale. 7. Il Gruppo Wolfsberg.
... (documento " Customer due diligence for banks "). 4. Il G.A.F.I. Il Gruppo di Azione Finanziaria... of securities commission (IOSCO), Offshore group of banking supervisors (OGBS), World customs...
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... approximately 35 percent in 1997 (The World Bank, 2001). Relative to 1990, employment in 1998 was o... and the best development centres of offshore software. Nevertheless, deeper considerations shou...
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... of the indicators are mostly from the World Bank WDI 2006, and is supplemented by national level st... India has captured 65% of the global offshore IT market and 45% of the BPO market. In 2003 figur...
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Quadro di situazione. 2. La reazione degli organismi internazionali. 2.1 L'iniziativa comunitaria. 2.2 Il rapporto O.N.U.. 2.3 Il rapporto O.C.S.E.. 2.3.1 Tax haven e harmful preferential tax regime. 2.4 Le black list O.C.S.E.. 2.5 I paesi non collaborativi. 2.5.1 Le black list G.A.F.I.. 2.6 Le iniziative più recenti: cronaca di una vera svolta?. 3. Le misure adottate in Italia. 3.1 Il monitoraggio fiscale. 3.2 Le black/white list. 3.3 Gli indicatori di anomalia. 3.4 Le liste a tutela del risparmio. 3.5 Lo scudo fiscale. 3.6 La proiezione internazionale dell'Amministrazione finanziaria.
... dai cosiddetti "spalloni", da private banking , consulenti e promotori finanziari, piccole fiduc... " 650 transitano, ogni anno, sui conti offshore esentasse circa 7.000 miliardi di dollari, di cui...
